חידושי חקיקה

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג – 1993, שינה את שמו לחוק אשראי הוגן ומעתה יקרא חוק אשראי הוגן, 1993. בתיקון מס' 5 לחוק אשר פורסם ביום ה-9 לאוגוסט 2017,…

ביום ה- 18.7.17 אישרה ועדת החוקה את "חוק אשראי הוגן" (הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 3), התשע"ה- 2015) להצבעה בקריאה שניה ושלישית. הצעת החוק באה בעקבות המלצותיה של…

  מטרת ציווי הצו "הלבנת הון הינה דרך להסתיר כספים שמקורם בפעילות עבריינית, בין היתר על ידי ביצוע פעילות באמצעות גופים פיננסיים שונים, ולצבוע אותה בצבע של פעילות חוקית תמימה. דרך…

הרקע להצעת החוק צוות בין משרדי אשר הוקם בהוראתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בשנת 2014, בחן את פעילותם של כלל נותני השירותים הפיננסיים במדינת ישראל. הבחינה העלתה מסקנות רבות…

ביום ה- 5.2.17 פורסם עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411 בעניין ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור. העדכון פורסם על יד הפיקוח על הבנקים ומטרתו  היא להתאים את הוראות…

ביום ה- 30.1.17 פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (רישום, ביטול והתליה של נותן שירות להשוואת עלויות) תשע"ז-2017. בהתאם לסעיף 70ז(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים…

ביום ה- 9.1.16 אישרה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת את תקנות איסור הלבנת הון (כללים לבקשת מידע והעברתו מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר) התשע"ז-2017. בעקבות תיקון מס' 14…

בעקבות אישור הצעת תיקון חוק איסור הלבנת הון, אשר אושרה ביום 20.3.16 על ידי וועדת חוקה חוק ומשפט ומגדירה עבירות מס חמורות כעבירות מקור, פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת חוזר…

ניכיון- הבהרת הרשות לאיסור הלבנת הון בעניין דיווחים בגין שירותי ניכיון: ביום ה- 26.01.2016 פורסמה הבהרה לעניין דיווח לרשות לפי סעיף 11ג(א)(6) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000. הסעיף האמור קובע…