מאמרים

הקדמה הדרכים המתוחכמות להלבנת הון היקף התופעה של הלבנת הון כיום, עומד על כ-20 עד 50 מיליארד שקל בשנה. קיימות שיטות מגוונות ומתוחכמות להלבנת הון וככל ש"מתהדקת החגורה" סביב צווארם…

המאבק המתמיד בהלבנת הון ומימון טרור מחיל חובות גם על "נותני השירות העיסקי", כל מי שעיסוקו הוא במתן שירות עסקי, ביניהם עורכי דין ורואי חשבון. החל מספטמבר 2015 נכנסו לתוקף…

כתוצאה מפילוח הנתונים שנמסרו על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון, אחוז גבוה ממקרי הפשיעה הכלכלית מתייחסים לעברות שוחד ושחיתות ובאותו יחס גם לעברות הונאה, זיוף ומירמה. מימון טרור בא לאחריהם…

שוק האשראי בישראל ריכוזי ומונופוליסטי, רוב הפעילות מתבצעת דרך הבנקים המסחריים. עלתה מחשבה להגדיל ולהרחיב את המקורות ממנם ניתן יהיה לגייס אשראי לטובת הצרכנים ולטובת העסקים הקטנים, לאפשר אשראי זמין…