כדאי לדעת

ביום 15.3.17 הרשות לאיסור הלבנת הון בשיתוף עם יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע פרסמו הבהרות לעניין דיווחי נותני שירותי מטבע לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. סעיף 8(א) לצו…

בתוספת החמישית לצו לעניין רשימת הפעולות שיכול שייראו כפעולות בלתי רגילות לפי ס' 8(ב) לצו מופיע: "מתן שירותי מטבע כאמור בסעיף 11ג(א)(3) לחוק, בסכום העולה על 5,000 ₪, כאשר הצד…

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו- 2016, אשר צפוי להיכנס לתוקף במהלך השנים 2017-2018, קובע כי השר ימנה וועדה מייעצת אשר תפקידה יהיה לייעץ למפקח, הממונה על…

"חילוט הינו אחד האמצעים המרכזיים במאבק נגד הלבנת הון והוא מיועד לפגוע ביכולתו של העבריין לעשות שימוש בפירות שהושגו כתוצאה מן העבירות הפליליות שביצע" קיימים שני מסלולי חילוט אפשריים כאשר…

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"ד-2014 -קובע הוראות לעניין חובות הזיהוי והדיווח. במסגרת הוראות הצו ישנה הוראה…

מאבק – הלבנת הון "לאור העובדה כי נש"מים מהווים כלי מרכזי וחיוני בידי מלביני ההון, חלות על הבנק חובות זיהוי ודיווח בכל הנוגע לכספים המנוהלים בידי נש"מים, חובות שהבנק אינו…

תחרות בתחום האשראי שוק האשראי בישראל ריכוזי ומונופוליסטי, מקורותיו מגיעים בעיקר משני הבנקים הגדולים, בנק פועלים ובנק לאומי. עלתה מחשבה להגדיל ולהרחיב את המקורות ממנם ניתן יהיה לגייס אשראי לטובת…

"רישום חברה כוזב שיש בה לכדי הטעיה" של הרשויות, יוביל בסופו של דבר להרשעת בעליה בעברה של הלבנת הון על כל הכנסות החברה. מדובר היה בפרשה של סחיטה ואיומים. בשל…

הון עצמי – דרישת סף לצורכי רישום ורישוי דרישת הון עצמי נובעת מההבחנה – בתזכיר חוק "הפיקוח על שירותים פיננסיים" (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים), התשע"ה-2015, קיימת הבחנה בין "נותן שירותים…