בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הרשיע ביום 24.10.2017 את דורון אלעד בעבירות מס, שיבוש ראיות והלבנת הון בהיקפים גדולים. הנאשם ושותפו, מנחם מגן, שהורשע במסגרת כתב אישום נפרד, היו חלק אינטגרלי מפרשת צ'ק ליסט, פרשה עבריינית כלכלית נרחבת שהתנהלה בין השנים 2005 ל-2011 במתחם היהלומים ברמת גן.

​הנאשם ושותפו הורשעו בגין כך שבמשך שנים הפעילו עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בתחומי הבורסה ליהלומים, ועסקו במתן שירותים של ניכיון צ'קים והוצאות חשבוניות פיקטיביות למאות לקוחות בהיקף של מאות מיליוני דולרים, וכל זאת תוך כדי הסתרת הפעילות מרשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בשל חלקו בפרשה, מצא לנכון בית המשפט להרשיע את הנאשם, בין היתר, בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון.

המאמר נלקח ברובו מן האתר של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.