בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הרשיע את דורון אלעד בעבירות הלבנת הון כחלק מפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת את ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון
ביום ה 8.10.2017 נכנס לתוקפו חוק אשראי הוגן, בכל הנוגע לשיעור העלות המירבית של האשראי אותו ניתן לדרוש בהסכם הלוואה