7524010 3(0) 972 +
golan.shlomi@gmail.com
בית
אודותינו
נותני שירותי מטבע
קהל לקוחותינו
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי מטבע
מיסוי פלילי והלבנת הון
עבירות מס הכנסה
עבירות מע"מ
עבירות הלבנת הון
שירותים נוספים
ייעוץ משפטי כללי ושירותי נוטריון
משפט מסחרי ובנקאות
דיני מקרקעין
חומר מקצועי לנש"מ
חידושי פסיקה
חידושי חקיקה
ועדת עיצומים
מאמרים
כדאי לדעת
מילון מושגים מקצועי
מכתבי המלצה
צור קשר
חודש: ספטמבר 2016
ראשי
2016
ספטמבר
הבהרה לעניין דיווח לרשות בגין שירותי ניכיון
חילוט – העברת הליך חילוט מהמסלול הפלילי למסלול האזרחי אינה מצמצמת את היקף החילוט
הזנת פרטי זיהוי מלאים בעסקת מזומן מעל 25,000 ₪ – נותני שירותי מטבע
מליאת הכנסת אישרה הצעת חוק המגדירה עבירות מס כעבירות מקור
הבנקים כבעלי תפקיד ייחודי ב"חזית המאבק בהלבנת הון"
הכנסת "שחקנים" חדשים לשוק האשראי הוא הפתרון לחיסול המונופול
הקמת חברה באמצעות "אנשי קש" – עילה להרשעה בעבירה של הלבנת הון
הון עצמי התחלתי כדרישת סף לצורכי רישום ורישוי של "נותני שירותים פיננסיים"
מגמה חדשה? הלבנת הון באמצעות רכישת ניירות ערך
נותני שירותי מטבע- מספר דברים שכדאי לדעת וחשוב לזכור!
1
2
3
4
5
לשלב הבא
חיפוש:
פוסטים אחרונים
מה ניתן לעשות אם דחו את בקשת הרישיון שהגשתם בשל מידע חסוי ועל בסיס פראפרזה משטרתית?
מניעת שימוש לרעה למטרות הלבנת הון – הכרת הלקוח
רשות המיסים פירסמה "סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן"
ארכיון
יוני 2020
אפריל 2019
מרץ 2019
ינואר 2019
יולי 2018
פברואר 2018
דצמבר 2017
נובמבר 2017
אוקטובר 2017
ספטמבר 2017
יולי 2017
ינואר 2017
ספטמבר 2016
מרץ 2015
קטגוריות
ועדת עיצומים
חידושי חקיקה
חידושי פסיקה
כדאי לדעת
מאמרים
תפריט
