בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הרשיע את דורון אלעד בעבירות הלבנת הון כחלק מפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים
זכותו של תאגיד בנקאי שלא לחשוף את הטעמים ו/או הנתונים העומדים מאחורי סירובו לפתיחת חשבון- אולם יהיו לכך השלכות