בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הרשיע את דורון אלעד בעבירות הלבנת הון כחלק מפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת את ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון
