7524010 3(0) 972 +
golan.shlomi@gmail.com
בית
אודותינו
נותני שירותי מטבע
קהל לקוחותינו
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי מטבע
מיסוי פלילי והלבנת הון
עבירות מס הכנסה
עבירות מע"מ
עבירות הלבנת הון
שירותים נוספים
ייעוץ משפטי כללי ושירותי נוטריון
משפט מסחרי ובנקאות
דיני מקרקעין
חומר מקצועי לנש"מ
חידושי פסיקה
חידושי חקיקה
ועדת עיצומים
מאמרים
כדאי לדעת
מילון מושגים מקצועי
מכתבי המלצה
צור קשר
ועדת עיצומים
ראשי
ועדת עיצומים
החלטת הוועדה לעיצום כספי- דיון שהתקיים ביום 6.11.16
החלטת הועדה לעיצום כספי- דיון שהתקיים ביום 6.1.16
דו"ח הביקורת של מחלקת ביקורת ואכיפה – יחידת נותני שירותי מטבע
אי דיווח על פעולות ואי רישום פרטי זיהוי
דיווח ידני בניגוד לתקנות והצגת מצג שווא בדיווח
הסכם הלוואה באמצעות שיקים המנוכים ע"י המלווה ופיצול עסקאות
ערעור על החלטת ועדת עיצומים לבית המשפט
לקוחות מוכרים, הפרות בתום לב והפרות מחוסר ידע
החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון
ועדת עיצום כספי – עיצום בסך 25,000 ש"ח
1
2
לשלב הבא
חיפוש:
פוסטים אחרונים
מה ניתן לעשות אם דחו את בקשת הרישיון שהגשתם בשל מידע חסוי ועל בסיס פראפרזה משטרתית?
מניעת שימוש לרעה למטרות הלבנת הון – הכרת הלקוח
רשות המיסים פירסמה "סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן"
ארכיון
יוני 2020
אפריל 2019
מרץ 2019
ינואר 2019
יולי 2018
פברואר 2018
דצמבר 2017
נובמבר 2017
אוקטובר 2017
ספטמבר 2017
יולי 2017
ינואר 2017
ספטמבר 2016
מרץ 2015
קטגוריות
ועדת עיצומים
חידושי חקיקה
חידושי פסיקה
כדאי לדעת
מאמרים
תפריט