חומר מקצועי לנש"מ

תא (מרכז) 43881-01-13 MLGI מימון והשקעות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (סניף נווה ים) בנק הפועלים (להלן: "הנתבע"), בו מנהלת חברת MLGI  מימון והשקעות בע"מ (להלן: "התובעת") חשבון בנק, הודיע…

בית המשפט המחוזי קבע לאחרונה כי נותן שירותי המטבע (להלן: "נש"מ") חייב לשמור העתקים של מסמך הזיהוי ומסמך האימות שהוצגו בפניו כאשר הוא נותן שירותי מטבע המחייבים בדיווח לפי סעיף…

פסק – הדין מורכב משתי שאלות שמלוות אותו לכל אורכו האם היה יסוד סביר להניח שהחברה עושה פעולות הקשורות להלבנת הון? אם כן, האם הבנק פעל בסבירות ובתום לב כלפי…

עשא (בי"ש) 40816-02-12 יוסי בזוב נ' הוועדה לעיצום כספי – משרד האוצר. סיפור המקרה נוגע לנותן שירותי מטבע שהחל לתת את שירותיו לפני שנרשם במשרד האוצר כמתחייב בחוק. כשנה לאחר תחילת…

שוק האשראי בישראל ריכוזי ומונופוליסטי, רוב הפעילות מתבצעת דרך הבנקים המסחריים. עלתה מחשבה להגדיל ולהרחיב את המקורות ממנם ניתן יהיה לגייס אשראי לטובת הצרכנים ולטובת העסקים הקטנים, לאפשר אשראי זמין…

החלטות ועדת עיצומים – 2014 ביום ה-5.2.2013 נערכה ביקורת במשרדי החברה. מטרת הביקורת היתה לבחון האם החברה מקיימת את חובותיה מתוקף חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 וצו איסור הלבנת הון…

הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015, עברה בקריאה ראשונה בכנסת בתאריך ה- 22.7.15 בעקבות המלצות הועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי. החוק מציע הטלת מגבלות על שימוש במזומנים ובשיקים.…

ע"פ 4316/13 מדינת ישראל נ' רמי חג'אמה. המערער הורשע בביצוע עבירות שונות, ביניהן עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, שורה של עבירות מס ושיבוש הליכי משפט. בהמ"ש המחוזי גזר עליו…