חומר מקצועי לנש"מ

תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות על נותני שירות עסקי) אושר בוועדת שרים לחקיקה. ביום 20.11.2011 אישרה וועדת שרים לענייני חקיקה את תזכיר חוק איסור הלבנת הון (החלת חובות…

ביום 3.6.2013 אישרה הכנסת את הצעת החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) התשע"ג-2013 והצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013. החוק למניעת הסתננות אוסר על מסתנן להוציא רכוש…

בתאריך ה- 30.6.2014 עודכן ותוקן צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד – 2014. הצו מכניס שינויים רבים…

ביום 8.2.2015 אישרה הממשלה את טיוטת חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015. מזכיר הממשלה קיבל הנחייה לבקש מיו"ר הכנסת לכנס את הכנסת בזמן הפגרה על מנת להעמיד את הצעת החוק להצבעה…

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אימץ באופן עקרוני את המלצות הדו"ח המסכם של צוות הבדיקה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט. צוות הבדיקה בחן את הרגולציה על נותני שירותי…

גולן שלומי, עו"ד מטרת חוק מע"מ הינה לחייב במס את הערך המוסף הנובע מצריכת טובין ושירותים בישראל. סעיף 2 לחוק מע"מ התשל"ו – 1975 שכותרתו "הטלת מס ערך מוסף ושיעורו"…

נותני שירותי מטבע במספרים בישראל ישנם כ-2,200 נותני שירותי מטבע רשומים שאחראים על היקף פעילות כלכלי של כ-120 מיליארד ש"ח. הסכום מהווה כ-10% מהפעילות הפיננסית של מדינת ישראל במגזר הבנקאי.…

רקע היסטורי בשנת 2003 הוקמה באגף שוק ההון של משרד האוצר יחידת נותני שירותי המטבע. היחידה הושמה באגף שוק ההון לאור הדחיפות שסבבה את הקמתה. חוק איסור הלבנת הון נכנס…