חומר מקצועי לנש"מ

אי דיווח על פעולות – נותני שירותי מטבע 1. אי דיווח על פעילות רגילה ובלתי רגילה 2. אי רישום פרטי לקוח והצהרת מבקש 3. מינוי אחראי על חובות בתאגיד העסק…

ועדת עיצומים החלטת ועדת עיצומים: בתאריך 2.11.2011 נערכה ביקורת במשרדי החברה מתוך מטרה לבחון האם עומדת בחובות מכח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 וצו איסור הלבנת הון. הביקורת נערכה על…

(מעודכן ליום 16.4.2015) רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד 2014. בהתאם…

בשבועות הקרובים עתיד לפרסם משרד ראש-הממשלה תוכנית חדשה לרפורמה שתגביל את השימוש במזומן במשק. את הרפורמה מוביל מנכ"ל המשרד יוחנן לוקר. גולת הכותרת של הרפורמה המתוכננת מצויה בהגבלת עסקאות מזומן…