חומר מקצועי לנש"מ

כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, התשע"ו-2016 חייבה התקנתו של צו חדש אשר נועד להשוואת את החקיקה הקיימת על נותני שירותי אשראי לצווים החלים על סקטורים פיננסים…

 המחלקה הכלכלית של פרקליטות המדינה הגישה ביום 24.09.17 לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כתב אישום שלישי בפרשת השחיתות המכונה פרשת "ישראל ביתנו". כתב האישום הוגש נגד משה קליסקי , שהיה…

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה מסמך "דגלים אדומים" שיסייעו לסוחרים באבנים יקרות בזיהוי ואיתור פעולות בלתי רגילות אשר עשויות להיות קשורות לניסיון להלבנת הון או מימון…

​ביום 4.12.2017 עברה בקריאה שלישית הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 19), התשע"ז-2017. התיקונים נועדו לשפר את המאבק בהלבנת ההון ולהתאימו לסטנדרטים הבינלאומיים.   ​להלן עיקרי התיקונים לחוק: הרחבת…

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הרשיע ביום 24.10.2017 את דורון אלעד בעבירות מס, שיבוש ראיות והלבנת הון בהיקפים גדולים. הנאשם ושותפו, מנחם מגן, שהורשע במסגרת כתב אישום נפרד, היו חלק…

​הערכת הסיכונים הלאומית נועדה לסייע למגזר הציבורי והפרטי לזהות את סיכוני הלבנת ההון במדינה, להבין את הסיכון הפוטנציאלי של תופעות אלה למערכת הפיננסית ולביטחון הלאומי, להכיר את הפעולות הנדרשות להתמודדות…

ארגון ה-FATF פרסם הנחיה בנושא שיתוף מידע בין גופי הסקטור הפרטי לשם מניעת הלבנת הון ומימון טרור​​. פרסום ההנחיה הינו לצורך הבטחת מאבק יעיל בהלבנת הון ומימון טרור ומיגור הסיכונים בתחום.…

ביום 6.11.2017 שינה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון את נוהל  הרישוי לבקשת רישיון למתן אשראי. הנוהל שונה גם בנוגע לבקשות שכבר הוגשו, בהתאם לנוהל הקודם מיום 9.4.2017. הנוהל החדש…

הלוואות P2P הן הלוואות המתבצעות ללא תיווך של בנקים או חברות אשראי, בין יחידים המעוניינים להשקיע מכספם לבין יחידים המעוניינים ללוות כספים, באמצעות גוף מקשר שאינו נושא בעצמו את סיכון…