חומר מקצועי לנש"מ

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה ביום 18.10.2017 לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כתב אישום נגד גיא מונסונגו בגין עבירות מרמה של כ-15.7 מיליון שקל, זיוף, עבירות מס, שיבוש הליכי משפט…

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פירסמה מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח. מטרת המסמך היא סיוע, בין היתר, לארגונים…

חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג – 1993, שינה את שמו לחוק אשראי הוגן ומעתה יקרא חוק אשראי הוגן, 1993. בתיקון מס' 5 לחוק אשר פורסם ביום ה-9 לאוגוסט 2017,…

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה מסמך ובו "דגלים אדומים" שיסייעו לעורכי דין ולרואי חשבון לזהות עסקה בסיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור. מטרת המסמך אשר הוכן על…

בית המשפט המחוזי קבע כי החלטת הבנק המורה על סגירת חשבון הבנק הינה סבירה בנסיבות בהן נעשו בחשבון הבנק הפקדות ומשיכות מזומנים בסכומים גבוהים, בתכיפות שאינן מתאימות לחשבון של מוסד…

ביום ה- 18.7.17 אישרה ועדת החוקה את "חוק אשראי הוגן" (הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 3), התשע"ה- 2015) להצבעה בקריאה שניה ושלישית. הצעת החוק באה בעקבות המלצותיה של…

  מטרת ציווי הצו "הלבנת הון הינה דרך להסתיר כספים שמקורם בפעילות עבריינית, בין היתר על ידי ביצוע פעילות באמצעות גופים פיננסיים שונים, ולצבוע אותה בצבע של פעילות חוקית תמימה. דרך…

הרקע להצעת החוק צוות בין משרדי אשר הוקם בהוראתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בשנת 2014, בחן את פעילותם של כלל נותני השירותים הפיננסיים במדינת ישראל. הבחינה העלתה מסקנות רבות…

בימים 28.3.17-29.3.17 ארגון ה- FATF  קיים סמינר הכנה בישראל. מטרתו של הסמינר הייתה הכנת כלל רשויות המדינה, העוסקות בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, לקראת הביקורת הבינלאומית שצפויה להתקיים בישראל…