ה- FATF הינו ארגון בינלאומי יוקרתי המונה 35 מדינות חברות בלבד, שקובע את הכללים הבינלאומיים בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. לאחר ביקורת מקיפה שערך הארגון בישראל בשנה האחרונה, דו"ח הביקורת הסופי מעלה כי ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.
נקודות מרכזיות מתוך הדו"ח:
- הדו"ח ממקם את ישראל כאחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המשטר, ומעניק לה שלושה ציוני הצטיינות נדירים.
- במדינת ישראל בוצעה הערכת סיכונים מהמעמיקות והיסודיות בעולם.
- פעילות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הינה מהאפקטיביות ביותר בעולם (בין שתי הרשויות המובילות בעולם). גופי האכיפה מבצעים שימוש אפקטיבי במודיעין הפיננסי שמתקבל מהרשות וממקורות נוספים, וחוקרים באופן אפקטיבי עבירות הלבנת הון. בין השנים 2017-2014 הוגשו בממוצע לשנה 50 כתבי אישום בעבירות הלבנת הון, כאשר 34 מתוכם הסתיימו בהרשעה, וזאת בהתאם לסיכונים הלאומיים.
- הרשויות פועלות ביעילות על מנת לחלט את ההכנסות הנובעות מפשיעה. בין השנים 2017-2013, חילטה ישראל כ- 24.6 מיליון אירו בממוצע בשנה.
- מדינת ישראל נוקטת פעולות אכיפה יעילות ביותר בטיפול בעבירות מימון טרור. בין השנים 2017-2013, 37 תיקים הגיעו לכדי הרשעות בגין עבירה אחת או יותר של מימון טרור, בנוגע ל-26 בני אדם וישויות משפטיות.
- נמתחה ביקורת על כך שישראל טרם החילה את משטר איסור הלבנת ההון ומימון טרור על מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות ונותני שירותים לחברות ולנאמנויות.
- נקבע שחלק מהרגולטורים הפיננסיים טרם השלימו יישומו של מודל פיקוח מבוסס סיכון.
מר מרשל בילינגסלי Mr. Marshall Billingslea , נשיא ארגון ה- FATF : "…סיום הליך הביקורת איננו נקודת הסיום, אלא מהווה עבור ישראל נקודת פתיחה להמשך חיזוק המשטר…".
היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט: "אימוץ דו"ח הביקורת של מדינת ישראל על ידי ארגון ה-FATF והצטרפותה לארגון משקף את…המחויבות העמוקה של מדינת ישראל להיאבק בפשיעה החמורה, בהלבנת ההון ובמימון הטרור".
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "…אני גאה במיוחד בדירוג ההצטיינות הגבוה שהוענק לרשות לאיסור הלבנת הון, כאחת משתי הרשויות האפקטיביות ביותר בעולם…ומשקף מאבק אפקטיבי וחסר פשרות במלביני ההון ומממני הטרור…".
* כל ההדגשות אינן במקור