מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור
על נותן שירותים פיננסיים לקבוע מדיניות כתובה לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, המתייחסת ליישום החובות על פי צו איסור הלבנת הון, שתכלול, בין היתר, התייחסות לקיום תשתית ארגונית מתאימה, לזיהוי והערכת סיכונים ולאמצעים שננקטו להפחתת הסיכונים.
כמו כן, על נותן שירותים פיננסיים לגבש נהלים ליישום המדיניות שקבע, עליו לפקח אחר ולבקר את יישום המדיניות הלכה למעשה, בין היתר באמצעות וידוא הקצאת משאבים הולמים לניהול הסיכונים, וידוא כי עיקרי המדיניות שנקבעה הובאו לידיעת העובדים והערכת מידת האפקטיביות של המדיניות שנקבעה ולעדכנה בהתאם לצורך.
נשמח לעמוד לרשותכם לצורך יישום חובותיכם הרגולטוריות, ובכלל זה כתיבת מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.