פרקליטות מחוז תל אביב הגישה ביום 18.10.2017 לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כתב אישום נגד גיא מונסונגו בגין עבירות מרמה של כ-15.7 מיליון שקל, זיוף, עבירות מס, שיבוש הליכי משפט והלבנת הון.

הנאשם, גיא מונסונגו, מכר פרויקטים בנדל"ן ביודעו כי לא יצאו לפועל, בין אם בשל העובדה כי  מעולם לא הגיש בקשות להיתרי בנייה לעיריות, ובין אם שלא היתה לו זכות חוזית בפרויקטים. מטרת הנאשם היתה לקבל לידיו כמה שיותר 'דמי רצינות' שאותם גבה במרמה, מלקוחות. הסכומים נעו סביב עשרות אלפי שקלים מכל לקוח והגיעו ל-200 אלף שקל. הנאשם השתמש בכסף שהתקבל שלא כדין ובמרמה, לשימושיו האישיים, אך לא למטרות שלשמן התקבל.

ע"פ פירסומים שונים בעיתונות, גיא מונסנגו גיבש את תוכנית המרמה במהלך שנת 2015, בכך שחיפש פרויקטים של תמ"א 38 או פינוי בינוי, ושיווק אותם ע"י סוכני מכירות באמצעות פרסומים באינטרנט, במסרונים ובמודעות בעיתונים. כחלק מתוכנית המרמה, הנאשם הכין מצגות והדמיות שמצא באינטרנט, שלא מבוססות על תכנון אמיתי של הפרויקטים.
הוא הציג את המצגות וההדמיות בפני הלקוחות ויצר מצג כוזב של תכנונים בשלבים מתקדמים של הפרויקטים השונים.

בנוסף, הנאשם הכין הסכמי רכישה, שנקראו "טפסי הרשמה" בהם הוצגו מצגים כוזבים שונים, שהציגו כי יש לו זכות חוזית בנכסים, גם במקרים שרק החל במשא ומתן, כמו כן כי קיים חשבון נאמנות בפרויקט, וכי יתקבל היתר בנייה תוך 12 חודשים והאכלוס יתאפשר תוך 36 חודשים. כל זאת כשהנאשם ידע כי לא הוגשה בקשה להיתר בנייה והפרויקטים לא ייצאו לפועל.

הנאשם ניהל משא ומתן עם עורכי דין ורו"ח שונים, שהסתיים בפועל ללא עסקה, ובכך הציג מצג שווא בו ישנם עורכי דין המלווים את העסקה מה שעזר להשגת  אמינות בעסקותיו.

כאשר ביקשו חלק מהלקוחות לבטל את עסקת הקנייה, הפעיל לחץ שלא לבטלה, באמצעות שכנוע, הבטחות שאין מאחוריהם דבר, ואיום בפתיחת הליכים משפטיים נגדם.

בכתב האישום מתוארים פרוייקטים נקודתיים בהם הנאשם הציג מצגי שווא וקיבל תשלומים במרמה מלקוחות, בנוסף, לאחר פתיחת החקירה הפלילית, שיבש מהלכי משפט בכך שיצר קשר באופן ישיר ועקיף עם מעורבים בפרשה שהם עדים פוטנציאלים.

התיק נחקר על ידי מפלג הונאה – מחוז ת"א במשטרת ישראל, יחידת יהלום ברשות המסים ויחידת החקירות של הכונס הרשמי במשרד המשפטים.