צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2018 נכנס לתוקף ביום 15.3.2018
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים מפרסמת את ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון
ביום ה 8.10.2017 נכנס לתוקפו חוק אשראי הוגן, בכל הנוגע לשיעור העלות המירבית של האשראי אותו ניתן לדרוש בהסכם הלוואה