7524010 3(0) 972 +
golan.shlomi@gmail.com
בית
אודותינו
נותני שירותי מטבע
קהל לקוחותינו
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי מטבע
מיסוי פלילי והלבנת הון
עבירות מס הכנסה
עבירות מע"מ
עבירות הלבנת הון
שירותים נוספים
ייעוץ משפטי כללי ושירותי נוטריון
משפט מסחרי ובנקאות
דיני מקרקעין
חומר מקצועי לנש"מ
חידושי פסיקה
חידושי חקיקה
ועדת עיצומים
מאמרים
כדאי לדעת
מילון מושגים מקצועי
מכתבי המלצה
צור קשר
שנה: 2016
ראשי
2016
(עמוד 2)
דו"ח הביקורת של מחלקת ביקורת ואכיפה – יחידת נותני שירותי מטבע
התגובות הראשונות לרפורמה המוצעת להגבלת השימוש במזומן במשק
הגבלה ללא הצדקה של חשבון בנק של נותן שירותי מטבע
חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000
אי דיווח על פעולות ואי רישום פרטי זיהוי
דיווח ידני בניגוד לתקנות והצגת מצג שווא בדיווח
הסכם הלוואה באמצעות שיקים המנוכים ע"י המלווה ופיצול עסקאות
ערעור על החלטת ועדת עיצומים לבית המשפט
לקוחות מוכרים, הפרות בתום לב והפרות מחוסר ידע
החלטות הועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון
קודם
1
2
3
4
5
לשלב הבא
חיפוש:
פוסטים אחרונים
מה ניתן לעשות אם דחו את בקשת הרישיון שהגשתם בשל מידע חסוי ועל בסיס פראפרזה משטרתית?
מניעת שימוש לרעה למטרות הלבנת הון – הכרת הלקוח
רשות המיסים פירסמה "סימולטור החוק לצמצום השימוש במזומן"
ארכיון
יוני 2020
אפריל 2019
מרץ 2019
ינואר 2019
יולי 2018
פברואר 2018
דצמבר 2017
נובמבר 2017
אוקטובר 2017
ספטמבר 2017
יולי 2017
ינואר 2017
ספטמבר 2016
מרץ 2015
קטגוריות
ועדת עיצומים
חידושי חקיקה
חידושי פסיקה
כדאי לדעת
מאמרים
תפריט